哪些加密货币交易所不需要 KYC 身份验证？

1

比特币（BTC）看到鲸鱼购买低于 3 万美元的“明确证据”

2小时前

2

NASA 与 Epic Games 合作在火星上建立模拟

2小时前

几年前，大多数加密货币交易所都是完全匿名的，不需要用户执行 KYC（了解你的客户）程序。与此同时，市场上登记了大量通过加密货币洗钱的案件，黑市正在积极发展，数字货币可用于购买毒品、计算机病毒、走私珠宝、非法毒品等。 .

根据 Chainalysis 的研究，到 2020 年，大约有 100 万比特币在暗网空间中旋转，其中 30 万比特币是从用户钱包或加密货币交易所窃取的硬币。相比之下，2017 年增长了 22%。暗网市场的下降主要是由于实施了 KYC 程序，该程序成为第五反洗钱指令 (5AMLD) 的一部分，该指令于 2020 年 1 月 10 日在全球范围内采用。

由于交易平台持有用户的个人数据，包括护照或身份证件的副本，加密货币诈骗者从交易所提取资金或用加密货币洗钱变得更加困难。如果出现怀疑，监管机构可以轻松识别潜在的罪魁祸首并将他们绳之以法。

最初，用户本人和加密货币交易所都不欢迎引入 KYC 程序，坚称身份识别与区块链的本质——匿名性背道而驰。客户数据的不断泄漏可能会引发火灾。因此，2019 年 12 月，Poloniex 交易所宣布大规模泄露用户个人信息。到 2020 年底，黑客从 Ledger 窃取了超过 100 万个电子邮件地址。

如何进行KYC程序，是强制性的吗？

实际上，KYC 程序并不复杂，如果您不打算从网站提取大量资金，则可以在几分钟内完成，尤其是在初始阶段。

尽管每个交易所都有自己的要求，但总体而言，流程相似并且符合几个标准步骤。

首先，最有可能的是，您必须确认用户已超过 18 岁，否则将完全禁止加密货币交易。然后，您需要同意隐私政策和使用条款。选择注册和居住的国家，并上传您的护照或其他身份证件的复印件。然后比特币最早kyc是什么时候，您需要用手机或电脑相机拍照。有时交换要求您用护照拍照。最后，同意处理数据并将其发送以供审核。验证完成。

让我们考虑用户的加密交换需求，并分析交易平台存储信息的位置和方式。

Binance（可以在没有 KYC 的情况下使用）

最大的加密货币交易所 Binance 部分使用了 KYC 程序。事实上，Binance 允许您交易加密货币，以及进行未经验证的存款和取款。

例如，现货市场上的交易者无需身份识别，每天最多可以提取 2 BTC（按当前汇率计算为 70,000 美元）。但是，这些规则不适用于美国公民和居民。

交易所官网

如果您需要每天提取超过 2 个 BTC（按当前汇率计算为 70,00 美元0）），您需要完成 KYC 程序并提供以下数据：

PCI扫描和多层安全套接字加密等加密技术可用于传输和存储您的个人信息。币安还表示，为了减少与存储设备的物理接触，访问受限的存储设施和建筑物将受到限制。

OKEX

加密货币交易所 OKEX 的日交易量为 1150 万美元，在该平台的一位创始人被捕后成为头条新闻。提醒一下，OKEx创始人徐星被执法机构逮捕后，交易所冻结了提款。请注意，Xu 可以访问存储用户资金的钱包的私钥。

事件发生后，交易所不仅要复制私钥，还要严格使用平台的要求。根据《通用数据保护条例》（GDPR）和数据保护法的要求，交易所收集并存储以下数据列表：

该公司还谈到了信息保护方法。

“我们正在采取各种措施来确保信息安全，包括使用 SSL 加密 OKEx 消息、对所有会话进行双重身份验证等等。公司员工对您的个人数据的访问权限有限，”该公司表示。

比特币

Bitfinex 是交易量排名前五的交易所之一，在英属维尔京群岛和维尔京群岛注册。该网站不仅从热门榜单中脱颖而出，而且因为它从各种来源收集了大量客户数据，因此自信地从“年度侦探”榜单中脱颖而出。

根据隐私政策，加密货币交易所存储数据比特币最早kyc是什么时候，例如在注册过程中指定的个人数据，包括 KYC 程序提供的数据、交易历史、LEO 代币的支付和购买历史，以及支持和其他交换服务。通信，Bitfinex 的脉搏。

此外，交易所还收集 IP 地址、浏览器类型和版本、时区、操作系统和模块类型、平台访问日期和时间、所有用户操作，包括页面查看、按钮点击、鼠标在监视器屏幕上的移动等。

同时，该公司没有具体说明它将如何保护用户数据免受黑客攻击以及将其存储在哪里。开发人员简洁地解释说，只有少数人可以访问这些信息。

“然而，没有任何信息系统是 100% 安全的。因此，我们无法保证您的信息绝对安全。此外，我们不关心您通过我们无法控制的网络（包括互联网和无线网络）传输给我们的信息的安全性。承担任何责任，如“-隐私政策”中所述。

Poloniex

在发生大规模数据泄露事件后，Poloniex 的创始人已承诺改进数据保护系统，以最大限度地减少黑客攻击的可能性。

更新后的隐私政策规定，交易所收集和存储信息，例如用户的姓名、电子邮件和邮政地址、出生日期、政府颁发的身份证件、税号、识别信息、照片、公司名称和密码……此外，交易所可以收集和存储有关定罪、对特定用户的制裁等信息。

用户信息存储在位于美国的服务器上，只有少数人可以访问它们。同时，关于计算机信息保护方法的讨论也很少。该文件指出，该交易所使用加密货币技术。找不到其他细节。

综上所述

KYC 程序需要个人数据。加密货币交易所用户需要接受这一事实，并选择一个交易平台，最大限度地减少收集的信息量，并根据国际和欧洲标准保证个人信息的保护。

选择平台时要注意什么：

币安安全和漏洞加密交换