在中国参与比特币和虚拟货币相关活动是否合法？

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在中国参与比特币和虚拟货币合法吗？

关于比特币和虚拟货币合法性的讨论，这个话题很多人都聊过，尽量用极简的话来理解吧！ 首先，什么是合法性？ 在政治学中，通常用来指政府和法律的权威被民众认可的程度。

12年后，比特币市值突破万亿元，形成了一个完整的产业：上游芯片和机器制造； 中游：矿山及相关服务，以及各种下游交易所进行交易。 据中国裁判文书网了解，近年来涉及比特币、莱特币、区块链、矿机等案件越来越多。 中国裁判文书网曝光的相关案件均为未结案件，同一案件一、二、终审判决各计为一。 另外，比特币案件的实际数量难以统计，暂且以中国裁判文书网所列的判决书数量为准。

第一：比特币和虚拟货币在我国最早被定义为“虚拟商品”，普通人有参与的自由，风险自负！ 但禁止从事相关金融业务。

2013年12月5日，《中国人民银行 工业和信息化部 银监会 证监会 保监会关于防范比特币风险的通知》（银发[2013]289号） ). 但需要指出的是：所有金融机构和支付机构不得为基于比特币的产品或服务定价，不得买卖比特币或作为中央对手方买卖比特币，不得承保保险与比特币相关或将比特币纳入保险责任范围的业务，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务！包括：为客户提供比特币注册、交易、清算、结算等服务； 接受比特币或使用比特币作为支付和结算工具； 开展比特币与人民币和外币之间的兑换服务； 开展比特币存储、托管、抵押等业务； 发行与比特币相关的金融产品； 使用比特币作为信托、基金等的投资标的。

注：特别注意人民币兑换业务。 已经有大佬涉嫌洗钱，受到法律制裁。

以下为相关文件：

原文链接：

第二：比特的合法权益是否受到保护？ 目前国内案例总结如下：

比特币有财产属性吗？ 非法获得的比特币是否应该返还，如何打折？

一是投资、交易虚拟货币的行为在我国不受法律保护，后果需自行承担；

案例一：（2015）商民初字第1531号案，原告损失比特币30余枚，但山东省商河县人民法院认为“比特币这种违法的东西，其交易不受法律保护，属于因此不予受理。

案例2：（2017）苏0115民初11833号法院称“交易Tikcoin的行为在我国不受法律保护”，原告的各项请求均不予支持。

第二，虚拟货币是有价值的资产比特币在大陆能交易吗，法律会保护受害人的资产；

案例一：（2016）浙10兴终1043号案件，法官称被害人“支付对价后获得比特币，比特币既是特定的虚拟商品，也代表被害人实际享有的财产在现实生活中，应该受到刑事保护。”

案例二：2020年5月6日，上海市第一中级人民法院（以下简称上海市第一中级人民法院）对一起涉比特币涉外财产损害上诉案件公开宣判。 凡通过非法途径获得的比特币，均应予以退还或折价赔偿。

本案审判长刘江指出，中国人民银行等部委先后发布了《关于防范比特币风险的通知》（2013年）、《关于防范代币发行融资风险的公告》等文件”（2017 年），尚未进行比较。 比特币作为商品的财产属性被否定，我国法律、行政法规不禁止持有比特币。 《关于防范比特币风险的通知》还提到，“比特币在本质上应该是一种特定的虚拟商品”。 因此，比特币具有虚拟财产、虚拟商品的属性，理应受到法律保护。

但《通知》等文件否认了此类“虚拟货币”作为货币的合法地位，比特币等“虚拟货币”不能也不应作为货币在市场上流通。 刘江法官提醒，投资者应理性投资，合理控制风险，维护自身财产安全。

三是虚拟货币的定价和面额无效。 即使将定价写入合同，也不具有法律效力，不受法律保护。

案例：（2018）浙11民终263号《丁建强、陈英光买卖合同纠纷二审民事判决书》，法官认为“因本案标的物马克币……不具有与货币同等的法律地位……涉及标的物交易不受法律保护。”

第三：关于挖矿，截至目前，国家层面还没有文件限制挖矿，内蒙古是限制的。

关于挖矿，根据维基百科，记账员每十分钟记录一次比特币交易系统的交易信息。 然后将其打包到区块链中。 您将获得比特币奖励。 一般来说。 矿业。 将比特币历史交易信息打包到区块链中，从而获得比特币奖励和手续费，是一个争夺记账权的过程。 根据剑桥另类金融中心（CCAF）2020年上半年发布的数据，全球加密货币挖矿算力中，前三名分别为中国总算力占比65.08%、美国总算力占比为 7.24%。 %，俄罗斯总算力占比6.9%。 虽然与2018年的80%相比比特币在大陆能交易吗，中国全网算力下降了近15%，但中国的挖矿算力处于绝对领先地位，75%的主要矿池在中国和美国。

2019年11月6日上午，国家《产业结构调整指导目录（2019年版）》公布。 据国家发改委消息，《指导目录》于2019年8月27日第二次委员会会议审议通过，自2020年起，自2019年1月1日起施行。《目录（2019年版）》共涉及48个行业，1477个条目，其中鼓励类821个，限制类215个，淘汰类441个。

值得注意的是，在今年4月发布的《产业结构调整指导目录（征求意见稿）》中，“虚拟货币挖矿”被列为淘汰行业，而在此次正式发布的清单中，《产业结构调整指导意见》 》在《目录（2019年版）》中，限制类不再提及“虚拟货币挖矿”，即“挖矿”不再被国家发改委定义为“淘汰行业”。

但

2021年2月25日，内蒙古自治区发展改革委官网发布《确保完成“十四五”期间能源消费双控目标的若干保障措施（征求意见稿）》 （以下简称《征求意见稿》），提到加快淘汰落后过剩产能，包括“钢铁、钛合金、电石、焦炭、石墨电极、火电和虚拟货币开采”。

第四：与比特币概念相关的上市公司

一、港股

2、主板市场

三五互联网（300051）：公司与中金在线签署合作意向书，拟共同开发比特币项目，区块链技术是比特币的核心。

昆仑万维（300418）：Opera浏览器，2019年先后推出PC版、安卓版、iOS版区块链浏览器，集成Web3.0。 作为以太坊等数字货币直接支付的浏览器，Opera全面拥抱区块链。

华天科技（002185）：2017年11月，华天科技在互动平台回应称，公司是一家专业的集成电路封装测试公司，只对比特币矿机进行CPU集成电路封装，该封装产品只是其中之一本公司众多包装产品之一。

盛宏科技（300476）：公司在厚铜线路板和小型防焊桥生产技术研究、比特币矿机线路板技术研究、5G通信基站线路板关键技术研究。

深圳科技（000021）：中国最大的比特币矿机制造商之一，目前也在与中国比特洽谈人工智能应用方面的合作机会。

杭州高新（300478）：公司不使用比特币作为支付方式。

通富微电子（002156）：通富微电子通过入股AMD苏州和槟城成为其主要封测供应商。 主要用于比特币“矿机”的AMDR500显卡GPU在公司苏州工厂和槟城工厂进行封测。

五：关于矿机生产销售

长期以来，比特大陆、微比特、嘉楠科技等中国矿机厂商的矿机一直是全球最受欢迎的矿机。 2019年11月21日晚，比特币矿机厂商嘉楠耘智在美国纳斯达克正式挂牌上市，股票代码“CAN”，成为“全球区块链第一股”

回顾嘉楠耘智的上市之路，可谓一波三折。

2016年6月，创业板上市公司绿易通（300423S.SZ）宣布以30.6亿元的估值收购嘉楠耘智100%股权，其中约三分之一以现金支付，其余部分三分之二通过发行股份支付。 但因避免借壳嫌疑、估值过高等原因，嘉楠耘智多次受到深交所质疑，上市计划最终被迫终止。

2017年8月，嘉楠耘智转战新三板（全国中小企业股份转让系统），在经过全国股份转让公司、券商三轮反馈问询后再次挂牌。

2018年5月，嘉楠耘智向港交所递交招股书未果。

直到今年10月29日，嘉楠耘智第四次重振旗鼓，向美国证券交易委员会（SEC）递交IPO招股书，才真正迎来了上市的高光时刻。

招股书显示，嘉楠耘智是一家通过自主研发的高性能计算ASIC芯片提供超级计算解决方案的公司。 2013年1月，董事长兼CEO张南耕及其团队发明并交付了第一批采用ASIC技术的加密货币矿机。 根据国际权威分析机构Frost & Sullivan的数据，2019年上半年，嘉楠耘智占全球销售的比特币矿机总算力的21.9%，位居全球第二，比特大陆紧随其后。

六、关于货币发行及相关问题

1. 禁止 ICO

2017年9月4日，中国人民银行、银监会、证监会等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。 《公告》指出，代币发行融资是指通过代币非法销售、流通等方式，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上属于未经批准的非法公开融资。 行为，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

2、《征求意见稿》规定人民币包括实物形式和数字形式，为数字货币发行提供了法律依据； 防范虚拟货币风险，明确禁止任何单位和个人制作、销售数字代币。

2020年10月23日，中国人民银行就《中国人民银行法（修订草案）征求意见稿》（以下简称《征求意见稿》）公开征求意见。

七：关于非法虚拟货币交易平台的刑法规制探讨，建川律师咨询：柯伟有专业的分析，这里不再赘述。

涉及：非法经营犯罪、不应认定为开设赌场的犯罪、诈骗犯罪，非法虚拟货币交易平台往往以租赁办公室等合法公司形式经营，配备完善的管理团队，办理相应的营业执照，正常纳税，通过正常的招聘程序招收员工。 此类平台被查封后，除短期受雇的员工外，所有员工都可能受到刑事起诉。 对此，司法机关面临如何确定共犯刑罚范围、正确把握刑事追诉范围和界限等问题。

第八：严厉打击虚拟货币传销

2020年5月，银保监会等五部门发出提醒，部分不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”等方式吸纳金融资产。 “数字资产”。 资金，侵犯公众合法权益

1. 虚拟货币传销具有三个鲜明的特点

一是网络化、跨界性明显。 依靠互联网和聊天工具进行交易，利用网络支付工具收付资金，风险传播面广、扩散快。

二是具有欺骗性、诱惑性、隐蔽性。

三是违法风险多。

2、虚拟货币常见的四种传销模式： 虚拟货币有矿机、分盘、互助盘、虚构模型等多种模式。 多模式虚拟货币违法活动。

3、5月15日是全国公安机关打击和预防经济犯罪宣传日。 2020年，多地警方14日公布了打击各类突出经济犯罪成果，介绍了以“消费返利”、“虚拟货币”、“区块链”为幌子实施的网络传销违法犯罪行为。 ”和“炒汇”具有很强的欺骗性和诱惑性。 大性爱。

以数字货币名义进行网络传销在市场上屡见不鲜。 近日，中国裁判文书网披露了“币圈最大案”PlusToken的二审裁定书。 江苏省盐城市中级人民法院认为，一审判决对15名涉案人员判处2年至11年有期徒刑，事实清楚，定罪量刑适当。 终审判决驳回上诉，维持原判。

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